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开山控股集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
来源:未知 发布时间:2013/5/29

 
开山控股集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
 
各位董事、监事、高管及股东:
     根据有关法律和公司章程的规定,拟召开2012年度股东大会,现将会议有关事宜定为:
一、会议时间:2013年5月15日上午8:30
二、会议地点:浙江省衢州市九龙山庄(原黄坛口电站招待所)
三、会议内容
1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2012年度财务决算报告》;
4、审议公司《2012年度分红方案的议案》;
5、审议公司《对外投资收购资产的议案》。
四、股权登记日
以浙江股权托管服务有限公司2013年5月10日登记在册的股东及持股数为准。
五、出席会议对象
1、全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
六、其它事项
1、会议登记时间:2013年5月15日上午8:00- 8:25。
2、本次会议会期半天,与会股东食、宿、交通等费用自理。
3、有关出席本次股东大会的须知刊登在公司网站。
4、联系人:钱永春
电  话: 0570-3662620
传  真: 0570-3662801
                        开山控股集团股份有限公司董事会

                                           二〇一三年四月十二日



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